Cámara de Comercio Digital: Más Acción de FinCEN es Inevitable

La acción FinCEN contra XRP II LLC (Ripple) tomó a muchos por sorpresa a principios del mes última cámara digital, aunque muchos en la comunidad Bitcoin no se sorprendieron al ver a una organización con vínculos tan cercanos a un digitales contragolpe cara token para “violaciónes intencionales” de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y falta de aplicación de los procedimientos adecuados contra el lavado de dinero (AML).

La Cámara de Comercio Digital ha sido rápido para ganar una de comprensión -depth de las medidas adoptadas contra la ondulación Labs, y la asociación comercial con sede en Washington, planea discutir las implicaciones de la medida reglamentaria en una sesión informativa pública 04 de junio a la 1 pm hora del Este.

Antes de su conferencia , la Cámara de Comercio Digital estaba dispuesto a responder a algunas preguntas relacionadas con el caso de la ondulación por correo electrónico. Cámara de Digital Comercio Presidente Perianne Sondeo proporcionó información sobre el caso de la ondulación con la ayuda añadida por Carol Van Cleef del consejo asesor de la asociación comercial.

Cambios en el Protocolo de rizado?

En la mente de muchos defensores de la moneda digital, el aspecto más preocupante de la acción Ripple fue el acuerdo para hacer cambios regulatorios compatibles con el protocolo de la ondulación. Por supuesto, como Boring señaló, Ripple laboratorios parecía no estar de acuerdo con esta evaluación del acuerdo con FinCEN través de un artículo en el Wall Street Journal. El artículo del WSJ contenía declaraciones de Ripple laboratorios Ley de Secreto Bancario Oficial Antonieta O’Gorman:

“Todo lo que Ripple había acordado, dijo, era construir una mayor« operación analítica herramientas de monitoreo para el seguimiento de las transacciones a través del protocolo ‘y proporcionara la información extraída de que la vigilancia a las autoridades estadounidenses a petición. Los cambios tenían “nada que ver con el propio protocolo,” ella dijo. “

Boring agregó que esto sería un punto clave de la discusión durante la sesión informativa el jueves. Al hablar específicamente acerca de qué cambios Ripple laboratorios tendrían que hacer debido a su acuerdo con la FinCEN, aburrido declaró:

“Esto es consistente con los estándares mínimos de FinCEN para las empresas de servicios de dinero, que establece las empresas que« los servicios de dinero que han automatizado los sistemas de procesamiento de datos deben integrar en sus procedimientos de cumplimiento sistemas como el mantenimiento de registros y seguimiento de las operaciones sujetas a exigencias de información. “Teniendo en cuenta estas expectativas, como una cuestión práctica, las herramientas analíticas deben o pueden incorporar en el protocolo o se construirán en la parte superior de la Protocolo para la empresa para supervisar las transacciones “.

Más Acción venir de FinCEN

Debido a la rápida acción de la FinCEN y sus organismos asociados en la situación Ripple, debe ser ninguna sorpresa encontrar que la Cámara de Comercio Digital también encuentra más acción de la FinCEN contra diversas empresas involucradas con emisiones de tokens y ventas muchedumbre a ser “inevitable”. Boring señaló un 06 de mayo de apertura discurso del Director de FinCEN . Jennifer Shasky Caballería en el Foro de la Costa Oeste LMA en la que el director indicó que una serie de exámenes de control de las empresas de divisas virtuales recientemente se ha puesto en marcha por el IRS

Boring añadido:

” Tenga en cuenta que se trata del IRS que lleva a cabo este tipo de exámenes para la FinCEN. Cualquier deficiencias detectadas en estos exámenes son luego informaron a FinCEN. FinCEN entonces puede decidir adoptar medidas de ejecución. Con el enfoque de láser en este momento en este tipo de empresas, esperamos más acciones son inevitables “.

El presidente de la Cámara de Comercio Digital también señaló que” los exámenes del IRS no son la única manera de que los negocios de divisas virtuales pueden encontrar vulnerables a las acciones de aplicación de la FinCEN. “Señaló a las investigaciones penales en curso e incluso, pulse la cobertura de otras dos actividades que podrían desencadenar una investigación por otro organismo regulador como la SEC.

Reunión informativa pública sobre Acción Ripple

En un esfuerzo por traer más claridad al marco regulador actual en términos de emisiones de fichas, las ventas de multitudes y otras actividades en torno a las monedas digitales, la Cámara de Comercio Digital es la celebración de un industria sesión informativa el jueves 4 de junio a las 13:00 EDT (10 am PDT). Los puntos clave de la conferencia serán:

  • Discutir las implicaciones de la primera acción multa civil contra una compañía moneda digital;
  • obtener una comprensión más profunda de lo que significa para las empresas en el ecosistema;
  • Evaluar qué medidas deben tomarse de inmediato para minimizar o eliminar violaciónes potenciales;
  • Evaluar cómo prepararse para la próxima Ley de Secreto Bancario (BSA ) exámenes por el IRS.

La reunión se llevará a cabo a través del teléfono, y los participantes pueden registrarse antes del inicio del evento para recibir la marcación de entrada de información.

Como parte de sus comentarios finales, Boring añadió algunas notas acerca de la importancia de la claridad regulatoria en el ecosistema de la moneda digital:

“Los inversionistas no temen la regulación; temen incertidumbre. Ganando claridad regulatoria es una parte importante del desarrollo y crecimiento de esta industria. “

Con el fin de ayudar con el siempre cambiante panorama de la regulación en la industria de la moneda digital, la Cámara de Comercio Digital ha elaborado el primer curso de cumplimiento AML diseñado específicamente para las empresas que participan en bitcoin y otros activos digitales. Aburrido señalado, “La Cámara continuará a tomar un papel de liderazgo mediante el avance del diálogo entre el sector público y el privado, que ofrece seminarios educativos y sesiones de formación, y que sirve como centro de intercambio para compartir dentro de la industria de la información.”

El Cámara de Comercio de post digital: Más Acción de FinCEN es inevitable apareció por primera vez en Bitcoin revista

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