Cámara de Comercio Digital Hosts AML Compliance Boot Camp en Nueva York Hoy

La Cámara de Comercio Digital tendrá un campo de entrenamiento el cumplimiento de dos días contra el lavado de dinero (AML) para los banqueros, reguladores y empresas de divisas digitales. El evento será en la ciudad de Nueva York del 30 de abril al 1 de mayo con un taller opcional el 2 de mayo.

El tema del cumplimiento y regulaciones es una pregunta difícil para las empresas Bitcoin. AML conozca a su cliente y las regulaciones de la OFAC son difíciles para las empresas grandes y establecidas, como se ha visto recientemente cuando PayPal fue multado $ 7,000,000 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para el procesamiento de las transacciones ilegales de las personas de la lista negra.

De acuerdo con la presidente de la Cámara de Comercio Digital, Perianne Boring, AML puede ser una de las leyes más complejas y difíciles de ser compatible con. Y para un inicio con poco capital, un pequeño equipo, y poco conocimiento de la normativa puede ser extremadamente difícil. Cuando se agrega el estado naciente de las regulaciones monetarias digitales encima de eso, puede parecer abrumador.

Los Estados Unidos ha sido particularmente difícil cuando se trata de regulaciones. La propuesta infame Nueva York BitLicense, que es una licencia especial propuesta para las empresas de divisas digitales en el estado de Nueva York, está programado para ser concluido “pronto”, pero la fecha exacta no se ha dado. Los analistas anticipan que el reglamento podría establecer un estándar para las regulaciones Bitcoin través de los Estados Unidos y posiblemente en otros países.

Conexión Digital Moneda empresas, banqueros y reguladores

El campo de entrenamiento es uno de las pocas oportunidades para aprender sobre el cumplimiento AML adecuada para las empresas Bitcoin. También es una oportunidad para las empresas Bitcoin para reunirse con banqueros y reguladores, grupos por lo general fuera de las redes de la mayoría de la mayoría de las empresas de la comunidad de Bitcoin.

De acuerdo con Carol Van Cleef, socio de Manatt, Phelps & amp ; Phillips y el creador del campo de entrenamiento, el evento está diseñado para reunir a los distintos grupos.

“Un programa ALD verdaderamente eficaz no se puede desarrollar en una burbuja”, dijo Van Cleef. “Y sabemos que uno el mayor beneficio para las empresas que asisten a estos programas es el cumplimiento de los reguladores, banqueros y aplicación de la ley también asistir.”

“No hay muchas oportunidades para que estas partes se reúnan y cumplan cada uno otra en un entorno colaborativo. Conexión en pequeños grupos de trabajo en el campo de entrenamiento ayuda a ambas partes a obtener una mejor comprensión de lo que el otro tiene en su plato “.

Van Cleef sabe lo que está hablando cuando se trata de los campamentos de entrenamiento de regulación. Empezó el primer campo de entrenamiento de cumplimiento ALD en 2005 para ayudar a la industria de la banca tradicional cumple con la Ley de Secreto Bancario y requisitos normativos adicionales que surgen de la Ley Patriota de EE.UU. pasó después del 9/11.

Según Van Cleef, muchos bancos e instituciones financieras estaban luchando en el tiempo para entender lo que las leyes y reglamentos que requieren hacer. Los bancos estaban cada vez más preocupados al ver que más y más acciones de cumplimiento y multas civiles impuestas por el cumplimiento laxo. Van Cleef ve un fenómeno muy similar ocurre en la industria de la moneda digital por lo que ella piensa que este campo de entrenamiento es de vital importancia para la industria del joven.

“Los nuevos requisitos regulatorios pueden parecer abrumador e incluso un tanto distante, dejando a muchos empresas en las industrias afectadas no están interesados ​​en el cumplimiento. El campo de entrenamiento no es sólo una manera de aprender a ser obediente, sino también satisfacer las personas que trabajan con los reglamentos cada día “.

Reguladora Crash Course

El evento es ideal no sólo para nuevas empresas Bitcoin empezando a construir sus programas ALD, sino también para las empresas con programas establecidos tanto a comparar sus esfuerzos contra los demás y afinar sus procesos. Durante el curso de dos días, Van Cleef y el otro instructor del curso, Maureen Sanders Piccillo, que es un ex Gerente del Programa Nacional ALD de Servicio de Impuestos Internos (la unidad que examina empresas divisas digitales para el cumplimiento de la BSA), trabajarán con ejercicios que enseñar a los participantes las necesidades de un programa ALD.

También habrá un tercer día opcional, que será un taller de redacción del programa AML. Según Van Cleef, los participantes aprenden tanto en los primeros días que no están seguros de por dónde empezar, pero el taller ofrece a los asistentes una estrategia clara a seguir.

Los participantes en la clase también podrán recibir créditos educativos para asistir. Los créditos se emitirán por dos de los patrocinadores del evento, el Consejo de moneda digital y la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero certificados

Otros patrocinadores del evento incluyen Manatt, Phelps & amp.; Phillips, Tally capital, MelonDrexel, proveedor de soluciones de cumplimiento IdentityMind global, la lucha contra el blanqueo de dinero y el Instituto de Formación Comptegrity.

El campo de entrenamiento de la Ciudad de Nueva York es sólo una de las varias iniciativas educativas de la Cámara de Comercio Digital produce . Más recientemente, la organización patrocinó el campo de entrenamiento en la Conferencia de Bitcoin norteamericano, un evento anual grande para los aficionados y profesionales de Bitcoin. Los campamentos de entrenamiento son parte del objetivo más amplio del grupo de la industria para educar a los funcionarios gubernamentales, profesionales de las finanzas y bitcoin nuevas empresas por igual

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El puesto Cámara de Comercio Digital Hosts AML Compliance Boot Camp en Nueva York Hoy apareció por primera vez en Bitcoin Magazine.

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Bitcoin Revista

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